Перевірка контрагента (KYB): реєстри, кінцеві бенефіціари, статус VAT, банкрутство й борги, санкційні списки. Кожен факт у звіті має джерело й дату перевірки, а справжність звіту можна підтвердити QR-кодом.
Перш ніж ви внесете аванс, я перевіряю, чи фірма існує й працює, хто нею керує і чи немає щодо неї процедури банкрутства або реструктуризації.
Оплата на рахунок, якого немає в білому списку VAT, може позбавити вас права на податкову витрату й зробити солідарно відповідальним за VAT контрагента. Я перевіряю статус VAT і зареєстровані рахунки.
Хто кінцевий бенефіціар, у яких ще компаніях засідають члени правління, чи фірма вчасно подає звітність, чи є записи в реєстрі боржників.
Статус МСП і капітальні пов'язання партнера або власної фірми — помилка в декларації МСП може закінчитися відхиленням заявки або поверненням фінансування.
Фірма з України або польська компанія з українським власником: перевіряю ЄДР і українські санкційні списки, документи читаю в оригіналі. Знаю обидві правові системи.
Надання коштів особі під санкціями загрожує великими адміністративними штрафами та кримінальною відповідальністю. Я перевіряю фірму, правління й бенефіціарів за шістьма списками.
Підстави: art. 15d закону про CIT і art. 22p закону про PIT, art. 117ba Ordynacji podatkowej; закон від 13 квітня 2022 р. про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України; додаток I до регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014. Правовий стан на: 29.09.2026.
KRS (правління, учасники, капітал, зміни) або CEIDG для JDG, білий список VAT із банківськими рахунками.
CRBR — кінцеві бенефіціари; інші суб'єкти, в яких фігурують ті самі люди (KRS, CRBR).
KRZ (Національний реєстр боржників) та оголошення в Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Чи компанія подає звітність вчасно; у розширеному пакеті — ключові показники за останні два роки.
ООН, ЄС, OFAC SDN, список МВС Польщі, британський список і НАЗК War & Sanctions — для фірми, правління й бенефіціарів.
ЄДР, коли засновники, керівники чи бенефіціари — громадяни України або контрагент — українська фірма.
Кінцева ціна за один суб'єкт. Звіт польською, українською або англійською, у файлі .docx з QR-кодом для перевірки справжності.
Новий постачальник, клієнт чи партнер перед першим договором
Великий договір, купівля частки, інвестиція чи позика
Заявник або партнер перед поданням заявки на грант
Експрес: 48 годин, +50% до ціни пакета (після підтвердження можливості). Пакет 5 перевірок: −10%, використати протягом 6 місяців. Більше суб'єктів або постійна співпраця — напишіть, підготую розрахунок. Я не платник VAT; виставляю rachunek.
Мене звати Сергій Стойняк. Я юрист із 20-річним досвідом у корпоративному, податковому та міграційному праві — в польській і українській системах. Автоматизація збирає дані з реєстрів і санкційних списків, але кожен результат я читаю й оцінюю сам. Правило просте: немає джерела — немає факту. Біля кожної інформації у звіті я вказую, звідки вона і коли я її перевірив.
Відповім протягом 2 робочих днів: підтверджу обсяг, строк і надішлю рахунок. Якщо пакет не підходить до вашої ситуації, скажу це одразу.
Disclaimer: Звіт перевірки контрагента описує стан публічних реєстрів і санкційних списків на дату перевірки, указану біля кожного факту. Це не правовий висновок, не оцінка кредитоспроможності й не гарантія платоспроможності чи сумлінності контрагента — рішення про співпрацю ухвалюєте ви. Дані з реєстрів збирає автоматизація без участі моделей ШІ; кожен результат я читаю й оцінюю особисто і відповідаю за звіт як експерт. Послуга не є правовою допомогою чи податковим консультуванням у розумінні спеціальних законів. Правила: Регламент §4а, клаузула RODO, п. IX.